判斷題自2018年5月2日起，大額支付系統(tǒng)在法定工作日的運(yùn)行時(shí)間調(diào)整為前一自然日（T-1日）20：30至T日的17：30，其中T-1日20：30至T日17：15為業(yè)務(wù)受理時(shí)間，各自助渠道、網(wǎng)點(diǎn)柜面可以在此時(shí)間段內(nèi)受理客戶大額支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)。
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個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
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交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
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存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
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客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
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核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
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法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
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客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
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私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
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單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
題型：判斷題