判斷題A類內(nèi)部賬戶，指在核心系統(tǒng)三級A類科目下開立的內(nèi)部賬戶，由柜員聯(lián)機開立，余額實時更新。
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客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型：判斷題
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
題型：判斷題
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
題型：判斷題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
題型：判斷題
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
題型：判斷題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
題型：判斷題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
題型：判斷題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
題型：判斷題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
題型：判斷題