多項選擇題以下可以鑒定貨幣真?zhèn)蔚膯挝皇牵ǎ?/strong>

A.公安機關
B.當?shù)厝嗣胥y行
C.人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)
D.銀行業(yè)協(xié)會


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1.多項選擇題關于假幣檢查頻率，以下說法正確的是（）。

A.支行、分行庫管員每日盤查支行、分行假幣
B.支行會計經(jīng)理每周盤查支行假幣
C.支行分管運營業(yè)務行領導于假幣上繳分行前每月盤查支行假幣
D.分行運營管理部主管現(xiàn)金出納工作的負責人于假幣上繳當?shù)厝嗣胥y行前每月盤查分行假幣

3.多項選擇題關于已收繳的假幣，以下說法正確的是（）。

A.已收繳假幣應予以妥善保管，嚴防流入市場
B.因培訓、競賽等工作原因確需借用假幣時，應嚴格辦理審批及借用手續(xù)，并限期歸還，嚴控風險
C.發(fā)生假幣丟失的，應立即追查并上報管轄行，無法追回的假幣，應追究當事人相關責任
D.已加蓋“假幣”章的紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，應直接將貨幣退還持有人

4.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)辦理各類賬戶業(yè)務后，應對賬戶資料進行整理裝入檔案袋，待上繳至分行，以下說法正確的是（）。

A.檔案袋正面應標注聯(lián)行號、客戶號、賬號、賬戶業(yè)務類型、發(fā)起方交易流水號等信息
B.未開立單位賬戶的，賬號以“6位聯(lián)行號+0+12位客戶號”手工編制
C.已整理完畢待上繳的賬戶資料應入庫保管或放入帶鎖的鐵皮柜保管，如需暫緩上繳相關賬戶資料，應在規(guī)定期限內(nèi)（原則上不超過5個工作日）補齊資料后再辦理上繳
D.營業(yè)機構(gòu)上繳賬戶資料時，應由網(wǎng)點柜員在核心業(yè)務系統(tǒng)提交“單位賬戶資料集中管理”交易

5.多項選擇題賬戶資料移至保管庫房應按照“一戶一袋”的原則進行歸檔，同一檔案袋內(nèi)的賬戶資料按照歸檔時間順序由新到舊進行擺放，以下說法正確的是（）。

A.建立客戶信息并同時開立賬戶的，應新建檔案袋，檔案袋上標記賬戶賬號
B.建立客戶信息但不同時開立賬戶的，應新建檔案袋，檔案袋上標記手工編制的賬號
C.已為客戶信息資料單獨建立檔案袋，之后又開立賬戶的，應將開戶資料納入該檔案袋保管，并將檔案袋上標記的賬號更改為賬戶賬號
D.同一客戶號下已開立賬戶并建立檔案袋，之后又開立賬戶的，應為該開戶資料新建檔案袋