A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)5次以上提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔
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A.本人賬戶(hù)資金
B.現(xiàn)金
C.直系親屬賬戶(hù)資金
D.朋友賬戶(hù)資金
A.直接投資
B.經(jīng)批準(zhǔn)的資本其他
C.資本賬戶(hù)
D.證券投資
A.旅游
B.留學(xué)
C.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
D.房地產(chǎn)
A.客戶(hù)需憑有效身份證件和房屋轉(zhuǎn)讓證明到所在地外匯局登記備案
B.客戶(hù)出售房產(chǎn)所得資金購(gòu)匯后需一次性匯出
C.客戶(hù)的購(gòu)匯信息需錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)
D.匯出金額在等值5萬(wàn)美元以上需要提供對(duì)外付匯稅務(wù)備案表
A.本人有效身份證件
B.雇傭合同和收入證明
C.收入完稅憑證
D.外匯資金用途證明
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