單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理要求,交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()將甄別和補(bǔ)錄后的可疑報(bào)告通過(guò)“可疑報(bào)告甄別補(bǔ)錄”模塊提交二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。

A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.4個(gè)工作日內(nèi)
C.6個(gè)工作日內(nèi)
D.8個(gè)工作日內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理規(guī)則中,個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

3.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢(qián)大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)小組
B.各一級(jí)(直屬)分行、各一級(jí)分行營(yíng)業(yè)部和各二級(jí)分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)小組
C.各級(jí)行電子銀行部門(mén)
D.各支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)人員

4.單項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

5.單項(xiàng)選擇題為企業(yè)(買方)與企業(yè)(賣方)提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為()。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

最新試題

目前工商銀行手機(jī)銀行(WAP)可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款,收款人必須同時(shí)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行手機(jī)銀行(短信)的服務(wù)號(hào)碼是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2009年,工商銀行成功推出手機(jī)銀行(WAP)()版。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使用下列密碼登錄手機(jī)銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò),為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行(WAP)功能,哪種說(shuō)法是不正確的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)中我的收款人不包括手機(jī)銀行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(短信)密碼是指客戶在辦理手機(jī)銀行(短信)轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“捐款”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶通過(guò)手機(jī)銀行(WAP)信用卡還款功能不可以對(duì)本人信用卡進(jìn)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題