單項選擇題()應逐步推動建立不良客戶信息共享機制,共同防范銀行卡欺詐風險。
A.中國人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
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1.單項選擇題發(fā)卡銀行應建立銀行卡業(yè)務()機制,對出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶及時采取必要的管理措施。
A.風險預警
B.定期監(jiān)測
C.實時監(jiān)測
D.不定期監(jiān)測
2.單項選擇題當嫌疑人對POS機進行解碼、異地使用時,銀行部門應通過科技手段第一時間獲知異常信息,采取果斷措施()POS機對用的賬戶,避免銀行造成不必要的損失。
A.凍結
B.停用
C.控制
D.刪除
3.單項選擇題對于發(fā)出的POS機要通過()及其他監(jiān)測手段,定期對交易數(shù)據(jù)進行分析,及時掌握異常情況。
A.科技手段
B.銀聯(lián)監(jiān)測系統(tǒng)
C.上門檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)測
4.單項選擇題單位非法吸收或變相吸收公眾存款()戶以上的,可按非法吸收公眾存款罪定罪。
A.50
B.100
C.150
D.200
5.單項選擇題個人非法吸收或變相吸收公眾存款()戶以上的,可以按非法吸收公眾存款罪定罪。
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并提出控制措施。
題型:問答題
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》要求各級監(jiān)管機構加強對銀行業(yè)金融機構授信管理現(xiàn)場檢查,特別是要加強對哪些業(yè)務品種的檢查?
題型:問答題
分析本案例產生問題的原因,提出控制措施?
題型:問答題
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
題型:問答題
根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構管理的通知》要求,為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風險?
題型:問答題
請結合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型:問答題
針對上述案例,分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型:問答題
銷售人員從事理財產品銷售活動,應當遵循哪些原則?
題型:問答題
當前,我國經濟金融運行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題