A.《涉外收入申報(bào)單》
B.《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》
C.《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》
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A.必要信息
B.基礎(chǔ)信息
C.申報(bào)信息
D.特殊信息
A.收／付（匯）款人名稱(chēng)
B.收／付（匯）款幣種
C.組織機(jī)構(gòu)代碼／個(gè)人身份證件號(hào)碼
D.收／付（匯）款金額
A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)
D.逃匯
A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況
E.其他各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要了解的信息
A.在核心銀行系統(tǒng)國(guó)際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項(xiàng)后，需通過(guò)9991001賬戶(hù)過(guò)渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶(hù)在我-行無(wú)結(jié)算賬戶(hù)，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，使用9991001賬戶(hù)過(guò)渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶(hù)支取現(xiàn)金時(shí)
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶(hù)轉(zhuǎn)入客戶(hù)賬
最新試題
境外個(gè)人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購(gòu)房款購(gòu)匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請(qǐng)，外匯指定銀行進(jìn)行真實(shí)性審核確認(rèn)后，可將人民幣購(gòu)房款及利息購(gòu)匯劃回境外個(gè)人外匯賬戶(hù)。
關(guān)于境內(nèi)非居民個(gè)人申報(bào)，下列說(shuō)法不正確的是（）。
以下哪項(xiàng)屬于境內(nèi)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯？（）
個(gè)人直接投資外匯賬戶(hù)可開(kāi)立賬戶(hù)幣別為（）。
手機(jī)銀行中“跨境金融”板塊包括以下哪些菜單？（）
涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為（）。
以下哪項(xiàng)屬個(gè)人資本項(xiàng)下業(yè)務(wù)？（）
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的類(lèi)別項(xiàng)目有：（）
對(duì)于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息：（）
解付銀行／結(jié)匯中轉(zhuǎn)行應(yīng)在本工作日營(yíng)業(yè)結(jié)束前對(duì)前一個(gè)工作日的網(wǎng)上涉外收入申報(bào)信息進(jìn)行審核。審核的主要內(nèi)容為：（）