多項(xiàng)選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)對付(僅指以現(xiàn)金方式進(jìn)行的票據(jù)兌付)等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()以上或者外幣等值()以上。

A.1000美元(不含)
B.1000美元(含)
C.人民幣1萬元(含)
D.人民幣1萬元(不含)


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3.多項(xiàng)選擇題各級行可不識別下述非自然人客戶的受益所有人。()

A.各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)利機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處

4.多項(xiàng)選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項(xiàng)?()

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財(cái)資金

最新試題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項(xiàng)選擇題

柜面實(shí)時生成的電子存單,支持浙商銀行靠檔計(jì)息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型:判斷題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補(bǔ)正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項(xiàng)選擇題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:單項(xiàng)選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時處理。

題型:判斷題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗(yàn),二維碼信息包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

協(xié)助扣劃時,應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。

題型:判斷題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:單項(xiàng)選擇題