A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
C.財政部門同意其開戶的證明
D.上級單位或主管部門出具的證明
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A.3
B.2
C.5
D.10
A.3
B.2
C.5
D.10
A.機構信用代碼系統(tǒng)
B.金宏系統(tǒng)
C.反洗錢系統(tǒng)
D.人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)
A.《平安銀行單位開戶申請書》
B.《印鑒卡》
C.授權委托書
A.廣州分行營業(yè)部
B.東山支行
C.中石化大廈支行
最新試題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。