單項選擇題1990年12月28日，全國人大常委會頒布了《關(guān)于禁毒的決定》，在其第4條規(guī)定了（）

A．洗錢罪
B．巨額財產(chǎn)來源不名罪
C．掩飾、隱瞞毒贓來源和性質(zhì)罪
D．窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪


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1.單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢的歷史可以追溯到什么時候？（）

A．20世紀20年代
B．20世紀40年代
C．20世紀60年代
D．20世紀80年代

2.單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第三百一十二條進行了修訂，將該罪的行為模式由“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售”修改為（）

A．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C．“以各種方法掩飾、隱瞞”
D．“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”

3.單項選擇題我國的《反洗錢法》既是一部反洗錢組織法，也是一部（）

A．反洗錢義務(wù)法
B．反洗錢預(yù)防法
C．反洗錢專門法
D．反洗錢行為法

4.單項選擇題與反洗錢相比，反恐融資更為關(guān)注哪些特殊領(lǐng)域的問題？（）

A．律師
B．會計師
C．房地產(chǎn)
D．非營利性組織

5.單項選擇題金融行動特別工作組的英文簡稱為（）

A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF

最新試題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務(wù)，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。

題型：單項選擇題

中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。

題型：單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

題型：單項選擇題

反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

題型：單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。

題型：單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。

題型：單項選擇題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）

題型：單項選擇題

合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。

題型：單項選擇題