A.所在地中國人民銀行分支機構。
B.中國人民銀行。
C.銀監(jiān)會。
D.湖南省銀監(jiān)局。
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A.中國人民銀行營業(yè)管理部。
B.保監(jiān)會。
C.北京保監(jiān)局。
D.中國人民銀行。
A.中國人民銀行長沙中心支行。
B.中國人民銀行。
C.湖南省保監(jiān)局。
D.保監(jiān)會。
A.湖南省銀監(jiān)局。
B.中國人民銀行長沙中心支行。
C.銀監(jiān)會。
D.中國人民銀行。
A.設立專門機構
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構
C.指定專人
D.設立反洗錢專門機構或者指定專人
A.金融機構應當執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）“40＋9”項建議。
B.金融機構應當依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度。
C.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
D.金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
最新試題
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。