單項(xiàng)選擇題在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為多少以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件，核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請(qǐng)人的身份？（）

A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000元
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
D.人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元


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1.單項(xiàng)選擇題在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)提供什么，并核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)其身份？（）

A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件 
B.投保人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件 
C.退保申請(qǐng)人出示有效身份證件或身份證明文件 
D.退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件

2.單項(xiàng)選擇題按照反洗錢(qián)規(guī)章的相關(guān)要求，在哪種情況下，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，必須留存客戶(hù)有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
D.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同

3.單項(xiàng)選擇題按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。 
B.小李存入5萬(wàn)元現(xiàn)金。 
C.中石油存入20萬(wàn)元現(xiàn)金。 
D.中石油取出2萬(wàn)元現(xiàn)金。

4.單項(xiàng)選擇題境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記（）

A.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
B.匯款人賬戶(hù)
C.收款人身份證件號(hào)碼
D.資金匯出城市名稱(chēng)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于跨境匯款業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、賬戶(hù)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q(chēng)、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、賬戶(hù)、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、住所等信息

最新試題

公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對(duì)涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心、公司所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)說(shuō)法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問(wèn)題的通知中規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對(duì)反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問(wèn)等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶(hù)，對(duì)識(shí)別和防止洗錢(qián)的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題