A.交易發(fā)生后的第2天
B.交易發(fā)生后的第2個工作日
C.交易發(fā)生后的5天內
D.最遲不超過5個工作日
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A.聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.巴塞爾委員會關于防止利用銀行洗錢的聲明
C.聯合國打擊跨國有組織犯罪公約
D.金融行動特別工作組（FATF）40＋9項建議
A.大額交易報告制度
B.可疑交易報告制度
C.可疑線索移送制度
D.交易報告免責條款
A.銀行承擔主要責任，基金管理公司承擔次要責任
B.基金管理公司承擔主要責任，銀行承擔次要責任
C.銀行
D.基金管理公司
A.銀行
B.保險公司
C.銀行承擔主要責任，保險公司承擔次要責任
D.保險公司承擔主要責任，銀行承擔次要責任
A.金融機構應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B.第三方應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C.金融機構和第三方共同承擔未履行客戶身份識別義務的責任
D.金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的主要責任，第三方承擔次要責任
最新試題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
分支機構前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經紀人直接接觸、聯絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應向（）報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。