問答題在客戶申請給付保險金時，保險公司應采取哪些客戶身份識別措施。
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《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
題型：單項選擇題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
題型：單項選擇題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項選擇題
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
題型：單項選擇題
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
題型：單項選擇題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
題型：單項選擇題
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
題型：單項選擇題
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
題型：單項選擇題