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試述我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是()
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?
《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,有違法所得的,沒(méi)收違法所得,違法所得五十萬(wàn)元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的,處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
公文行文有哪些基本規(guī)則?
吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷(xiāo)該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲(chǔ)戶(hù)自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬(wàn)元。2004年5月,檢查機(jī)關(guān)依法將吳某批捕。請(qǐng)分析,吳某的行為構(gòu)成什么犯罪事實(shí),該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問(wèn)題。
我國(guó)打擊洗錢(qián)犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
請(qǐng)簡(jiǎn)述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?
如何改進(jìn)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?