單項(xiàng)選擇題最高院司法解釋規(guī)定，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金，（）不得凍結(jié)和扣劃。

A、行政機(jī)關(guān)
B、檢察機(jī)關(guān)
C、法院
D、紀(jì)監(jiān)部門


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)機(jī)關(guān)不得（）。

A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)企業(yè)在銀行獨(dú)立開立的工會(huì)經(jīng)費(fèi)集中戶，法院不得（）。

A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)有權(quán)單位或部門要求的協(xié)助執(zhí)行，銀行（）。

A、不得以須行長或主管行長審批簽字為由拖延時(shí)間和通風(fēng)報(bào)信
B、要求兩個(gè)以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費(fèi)用，作為中間業(yè)務(wù)收入
D、以上都不正確

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)法院已凍結(jié)存款，可以（）。

A、再次凍結(jié)
B、輪侯凍結(jié)
C、多次凍結(jié)
D、以上都不正確

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什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？

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《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。

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金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機(jī)構(gòu)（）。

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《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號(hào)，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

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