單項(xiàng)選擇題企業(yè)當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆（）萬美元以上的，屬大額外匯資金交易。

A、10
B、50
C、100
D、150


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1.單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯現(xiàn)金交易情形的有（）種。

A、9
B、10
C、11
D、15

2.單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易情形的有（）種。

A、18 
B、19 
C、20 
D、22

5.單項(xiàng)選擇題各支行將反洗錢培訓(xùn)情況，按（）編制匯總表并于每（）后（）日內(nèi)報(bào)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、月、月、10
B、季、季、20
C、月、月、20
D、季、季、10

最新試題

為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？

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論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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試述貸款五級分類的不足之處。

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如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則？

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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

試述我國金融創(chuàng)新的特點(diǎn)，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？

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簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。

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《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。

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請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。

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