最新試題
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
題型：單項選擇題
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
題型：單項選擇題
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
題型：單項選擇題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
題型：單項選擇題
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項選擇題
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
題型：單項選擇題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
題型：單項選擇題