問答題中國何時成為金融行動特別工作組（FATF）的正式成員？
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盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題