最新試題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
題型:判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
廣泛的()原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型:填空題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
題型:填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
題型:填空題
檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題