問答題《反洗錢法》中對履行反洗錢行政處罰職責的主體有何界定?
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1.問答題我國開展反洗錢國際合作的基本依據是什么?
2.問答題反洗錢調查中的臨時凍結,指的是什么?
4.問答題反洗錢調查中的報案,指的是什么?
5.多項選擇題反洗錢調查中的封存應嚴格執(zhí)行什么程序()
A、會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B、當場開列清單一式二份
C、調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份,經調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章后。調查人員和金融機構各執(zhí)一份封存清單
最新試題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
現場檢查后,對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型:填空題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題