最新試題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型：填空題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
反洗錢監(jiān)管的協調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題