問答題《反洗錢法》規(guī)定的對個人超過規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境通報制度與人民幣和外幣現(xiàn)鈔攜帶出入境限額管理制度有何區(qū)別？
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打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題