最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型:填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型:判斷題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構。
題型:填空題