問答題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定哪些賬戶種類不得支取現(xiàn)金？
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對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。
題型：填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題