問答題呆賬準備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么？
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最新試題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據是什么？
題型：問答題
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
題型：問答題
最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
題型：單項選擇題
目前在我國部分大城市房地產過熱過程中，銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面？
題型：問答題
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？
題型：問答題
《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結合（）等主、客觀因素進行認定。
題型：多項選擇題
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構成什么犯罪事實，該農村信用社在該案件中存在哪些問題。
題型：問答題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。
題型：問答題
根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
題型：單項選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查？
題型：問答題