名詞解釋反洗錢大額交易報告
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1.名詞解釋反洗錢
2.名詞解釋支付系統(tǒng)
3.名詞解釋銀行匯票
4.名詞解釋支付結(jié)算
5.多項選擇題在全國支票影像交換系統(tǒng)中，對出票人簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與其預(yù)留簽章不符的支票或簽發(fā)支付密碼錯誤支票的，可采取的處理方式有（）
A、如無法獲得收款人信息，則不進行處罰
B、將按有關(guān)法律規(guī)章給予行政處罰
C、情節(jié)嚴重的，開戶銀行停止為其辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D、人民銀行將其納入“黑名單”管理
最新試題
分行從國際結(jié)算系統(tǒng)通過總行外匯清算系統(tǒng)發(fā)到SWIFT系統(tǒng)的SWIFT電文，可能的發(fā)送結(jié)果包括（）。
題型：多項選擇題
在外匯清算系統(tǒng)對分行每日可付款額度的控制中，以下（）不得串用。
題型：多項選擇題
訴訟報批單需審核單件訴訟標的≧1億、總行作為當事人案件、在各地高級人民法院提起一審的案件是否有總行審批，其余是否有分行審批；除以總行作為當事人的案件，信用卡案件，是否有信用卡法律部門審批。
題型：判斷題
“銷項稅額”科目核算和反映銀行發(fā)生應(yīng)稅行為應(yīng)收取的增值稅額。發(fā)生應(yīng)稅行為收取的銷項稅額，用藍字在貸方登記；退回應(yīng)稅行為收入應(yīng)沖銷的銷項稅額，用藍字在借方登記。
題型：判斷題
在外匯清算系統(tǒng)中做匯入款手工核銷時，以下哪些業(yè)務(wù)的貸方940可以手工下劃給分行（）。
題型：多項選擇題
現(xiàn)在我中心人民幣付款主要通過哪兩（）系統(tǒng)。
題型：多項選擇題
個人可以使用臨時居民身份證在銀行柜面開立個人銀行結(jié)算賬戶。
題型：判斷題
總行發(fā)起外匯清算業(yè)務(wù)查詢時，可在外匯清算系統(tǒng)中制作的查詢電文格式包括（）。
題型：多項選擇題
客戶通過企網(wǎng)辦理貿(mào)易金融匯出匯款時沒有付款賬戶，可通過“貿(mào)易金融-用戶信息維護-結(jié)算賬戶信息”維護，把賬戶勾選并提交。
題型：判斷題
上海清算所綜合業(yè)務(wù)I系統(tǒng)支持的債券交易方式包括（）。
題型：多項選擇題