通過支付保險費來清洗犯罪贓款。案情簡介
W公司的董事H先生設計了一個洗錢方法，該方法涉及兩個建立在不同的法律體系下的公司。這兩家公司都可以提供金融服務以及金融擔保。這兩家公司通過電匯的轉(zhuǎn)賬方式將大約110萬美元的犯罪贓款轉(zhuǎn)移到H先生在S國的賬戶上。H先生同時也收到從C國轉(zhuǎn)移的錢款。接下來資金從多個活期存款賬戶以及儲蓄賬戶轉(zhuǎn)出，通過這些轉(zhuǎn)賬交易，活期存款賬戶就有資金來支付人壽保險費用。投資這些保單是在清洗大約120萬美元資金過程中的最好后一步。
簡述在本案中我們應吸取的教訓
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中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。