單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）。

A.銀行結(jié)算賬戶
B.定期賬戶
C.儲蓄賬戶
D.匿名或假名賬戶


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3.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行客戶身份識別制度，嚴(yán)格遵循3K原則，即對客戶進(jìn)行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營

4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為（）。

A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中所稱的反洗錢是指（）。

A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為

最新試題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

題型：填空題

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型：判斷題

國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型：填空題

司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型：填空題

中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。

題型：判斷題

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

題型：填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

題型：填空題

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

題型：填空題