A.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴(yán)格。
B.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對反洗錢工作的認(rèn)識和執(zhí)行水準(zhǔn)。
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評價該金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D．進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查
A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實效。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。