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你可能感興趣的試題
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)
C.應(yīng)當(dāng)報告當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.為不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件
A.如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其（）的形成。
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。