最新試題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題