問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)原則是什么?

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保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時(shí)出示。

題型:填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。

題型:填空題

銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題