多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。（）

A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證


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1.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

2.多項選擇題反洗錢司法部門包括（）

A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門

4.單項選擇題金融機構違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

5.單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應該（）

A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行