判斷題外出營銷的客戶信息在通過人工鑒別后可不進行聯(lián)網(wǎng)核查。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3.多項選擇題為防止冒開戶，在審核客戶身份證件時，對照片與本人相貌的一致性存在質(zhì)疑的，除核對身份證件照片、仔細識別證件上的照片與開戶人是否相符外，可采取以下輔助手段進一步核實。（）
A.開戶人在本地的常住地址
B.常住地址附近有什么特別的建筑物
C.開戶原因
D.聯(lián)系電話是否為本地電話
4.多項選擇題個人人民幣銀行存款賬戶包括目前尚未銷戶的（）等各類人民幣銀行賬戶。
A.個人人民幣銀行結(jié)算賬戶
B.個人人民幣活期儲蓄賬戶
C.個人人民幣定期存款賬戶
D.個人人民幣通知存款賬戶
5.多項選擇題存量個人人民幣銀行存款賬戶身份信息真實性核實的方式可采用（）等多種方式核實
A.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.詢問客戶
C.向公安等身份證件發(fā)證部門核實
D.第二代居民身份證閱讀機具鑒別
最新試題
個人儲戶存款憑證丟失，書面掛失申請可在（）辦理。
題型：單項選擇題
信用卡還款金額與應(yīng)還金額之差小于或等于（）元時，視為該持卡人當期已全額還款。
題型：單項選擇題
關(guān)于通存通兌標識說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于協(xié)助有權(quán)機關(guān)扣劃存款時，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于存本取息儲蓄存款以下描述不正確的有（）。
題型：單項選擇題
扣劃時必須將資金轉(zhuǎn)入有權(quán)機關(guān)的（）。
題型：單項選擇題
信用卡透支逾期（）天以上，應(yīng)計利息停止計入當期利息收入，納入表外核算。
題型：單項選擇題
整存整取協(xié)議存款產(chǎn)品允許部分提前支取一次，提前支取部分按照（）計息。
題型：單項選擇題
在標有“銀聯(lián)標識”的自助設(shè)備上辦理自助設(shè)備跨行取現(xiàn)，收取手續(xù)費為（）元/筆。
題型：單項選擇題
柜員查看涉案相關(guān)賬戶控制交易信息，及時通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機構(gòu)重新核實身份。如未在（）內(nèi)重新核實身份，查控系統(tǒng)自動將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實并做暫停非柜面業(yè)務(wù)控制，暫停非柜面業(yè)務(wù)后，該賬戶只能在柜面辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
題型：單項選擇題