判斷題對于額度較大的無密碼非實名賬戶的實名制變更及非實名賬戶的掛失，各行可采用上門核查或核對開戶資料等方式核實確認賬戶與客戶的關(guān)系。
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最新試題
存款人存入整存零取儲蓄存款時，應與信用社約定支取周期，不屬于整存零取的“間隔存入或支取月數(shù)”是（）。
題型：單項選擇題
銷賬類內(nèi)部賬內(nèi)掛入金額轉(zhuǎn)入客戶賬應通過（）交易。
題型：單項選擇題
柜員查看涉案相關(guān)賬戶控制交易信息，及時通知涉案賬戶的開戶人持有效身份證件到開戶機構(gòu)重新核實身份。如未在（）內(nèi)重新核實身份，查控系統(tǒng)自動將該賬戶狀態(tài)改為逾期未核實并做暫停非柜面業(yè)務控制，暫停非柜面業(yè)務后，該賬戶只能在柜面辦理相關(guān)業(yè)務。
題型：單項選擇題
關(guān)于通存通兌標識說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
異常業(yè)務包括自開戶之日起（）無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等，行社應針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程，加強賬戶實名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。
題型：單項選擇題
以下對賬戶狀態(tài)說法錯誤的有（）。
題型：單項選擇題
營業(yè)機構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構(gòu)存量客戶信息，若有情況屬實的，應及時在核心系統(tǒng)將該賬戶做（）處理。
題型：單項選擇題
個人儲戶存款憑證丟失，書面掛失申請可在（）辦理。
題型：單項選擇題
各行社應建立先行賠付處理檔案，對于先行賠付調(diào)取的相關(guān)資料、談判錄音錄像資料、先行賠付審核資料及先行賠付協(xié)議等應保存（）以上。
題型：單項選擇題
扣劃時必須將資金轉(zhuǎn)入有權(quán)機關(guān)的（）。
題型：單項選擇題