單項(xiàng)選擇題為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份,了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人,核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.2000元
B.5000元
C.1萬(wàn)元
D.5萬(wàn)元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題承兌匯票用途、金額與客戶()一致。

A.經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)營(yíng)規(guī)模
B.產(chǎn)值
C.產(chǎn)量
D.銷(xiāo)售收入

3.單項(xiàng)選擇題理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)的區(qū)別可以概括為()

A.認(rèn)購(gòu)是產(chǎn)品成立前的購(gòu)買(mǎi),申購(gòu)是產(chǎn)品成立后的購(gòu)買(mǎi)
B.認(rèn)購(gòu)是產(chǎn)品成立后的購(gòu)買(mǎi),申購(gòu)是產(chǎn)品成立前的購(gòu)買(mǎi)
C.認(rèn)購(gòu)針對(duì)對(duì)公客戶,申購(gòu)針對(duì)對(duì)私客戶
D.認(rèn)購(gòu)針對(duì)對(duì)私客戶,申購(gòu)針對(duì)對(duì)公客戶

5.單項(xiàng)選擇題墊付的訴訟費(fèi)用,在結(jié)案后應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)的部分,繼續(xù)向?qū)Ψ疆?dāng)事人追索,若最終無(wú)法追回時(shí),作()處理。

A.轉(zhuǎn)入我*行費(fèi)用核算
B.繼續(xù)向?qū)Ψ綋?dān)保人追索
C.按我*行損失款項(xiàng)管理規(guī)定報(bào)損
D.暫不處理

最新試題

支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的(如出售重空結(jié)算憑證),經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易,完成核驗(yàn)操作,打印核驗(yàn)日志作傳票附件,無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。

題型:判斷題

代銷(xiāo)公示系統(tǒng)訪問(wèn)設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

服務(wù)工程師必須同時(shí)出示()、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)?,F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對(duì)外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行,維修過(guò)程中不得使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝,不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)柜員必須()進(jìn)行輪崗;機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人,至少()輪換或強(qiáng)制交接一次。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

代銷(xiāo)專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷(xiāo)售憑證,嚴(yán)格做好登記管理,避免丟失做好備案留存,便于售后客戶糾紛的應(yīng)對(duì),保存期限至少在產(chǎn)品到期后()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法(2012年版)》,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款()萬(wàn)元(含)以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉密人員上崗前應(yīng)簽訂()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下()不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

承兌行對(duì)承兌匯票票面真?zhèn)舞b別,嚴(yán)格實(shí)行(),按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后,方可確定審驗(yàn)結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題