單項(xiàng)選擇題某支行原會(huì)計(jì)主管王某頂替柜員上崗，在辦理A公司向B公司匯款1000萬(wàn)元業(yè)務(wù)時(shí)，未將款項(xiàng)匯出，而是轉(zhuǎn)入到謝某的個(gè)人存折賬戶(hù)中，5日后從謝某的賬戶(hù)將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)A公司賬戶(hù)，再匯入B公司。該操作風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型為（）。

A.外部欺詐
B.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件
C.執(zhí)行、交割和流程管理事件
D.內(nèi)部欺詐


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1.單項(xiàng)選擇題（）是一種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.以上均是

最新試題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪幾項(xiàng)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）

題型：多項(xiàng)選擇題

賬戶(hù)掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

RCSA實(shí)施前，要對(duì)全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

檢查電子銀行開(kāi)戶(hù)資料時(shí)，對(duì)于企業(yè)客戶(hù)資料應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶(hù)辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶(hù)簽訂（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn)，準(zhǔn)確的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基于（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理標(biāo)準(zhǔn)，下列表述屬于風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題