多項(xiàng)選擇題在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法建立（）履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度


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1.單項(xiàng)選擇題（）是預(yù)防洗錢活動的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

3.單項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過（）。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

4.單項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務(wù)，（）清算資金。

A.逐筆實(shí)時，全額
B.逐筆實(shí)時，軋差凈額
C.批量，全額
D.批量，軋差凈額

5.單項(xiàng)選擇題大額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務(wù)，全額清算資金。

A.批量
B.逐筆實(shí)時
C.每日一次
D.每日兩次

最新試題

出票人或背書人記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的票據(jù)不能轉(zhuǎn)讓，其后手仍然轉(zhuǎn)讓的，則出票人，背書人對其后手的被背書人承擔(dān)保證責(zé)任。

題型：判斷題

對公定期存款證實(shí)書不得作為質(zhì)押的權(quán)利憑證，可以使用對公憑證更換交易實(shí)現(xiàn)存單與證實(shí)書的互換，辦理抵押貸款時以存單作為質(zhì)押物。

題型：判斷題

企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12% 以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。

題型：判斷題

對公通知存款使用存款證實(shí)書作為支付憑證。

題型：判斷題

未填寫實(shí)際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過出票金額 的銀行匯票不得背書轉(zhuǎn)讓。

題型：判斷題

客戶辦理密碼掛失，到原開戶機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)。

題型：判斷題

對當(dāng)時發(fā)現(xiàn)、當(dāng)日事后發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)差錯均用當(dāng)日沖正交易處理。

題型：判斷題

在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中辦理錯賬沖正業(yè)務(wù)時，由任一操作柜員填寫錯賬更正審批單，經(jīng)主管或以上級別柜員審批后辦理沖正交易，并登記錯賬更正登記簿。

題型：判斷題

企業(yè)對外投資期間，投資資產(chǎn)的成本在計算應(yīng)納稅 所得額時不得扣除。

題型：判斷題

對公定期存款允許全部提前支取或部分提前支取，部分提前支取能允許辦理二次。

題型：判斷題