A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A.身份證為一代身份證,且通過(guò)初審
B.身份證為二代身份證,且通過(guò)初審
C.身份證信息通過(guò)二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密,不得隨意向任何單位和個(gè)人提供,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過(guò)或需要進(jìn)一步核實(shí)的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
A.個(gè)人客戶開(kāi)立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復(fù)印件,并填寫(xiě)《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開(kāi)戶簽約”交易時(shí),系統(tǒng)內(nèi)無(wú)客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進(jìn)入開(kāi)戶簽約交易選擇開(kāi)立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫(xiě)內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》存款憑條做傳票留存,柜員核對(duì)《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認(rèn),銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
最新試題
在自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)管理中,大堂經(jīng)理職責(zé)有:()。
抵債資產(chǎn)的處置方式包括()、租賃、重組及國(guó)家允許開(kāi)展的其他處置方式.
個(gè)人家庭客戶申請(qǐng)智付通,須提供的有效身份證件包括:()。
自助設(shè)備集中加配鈔的基本原則有()。
對(duì)已查實(shí)的長(zhǎng)短款交易,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理,以下()方式符合規(guī)定。
增加、修改和解除自助轉(zhuǎn)賬交易金額約定時(shí),系統(tǒng)對(duì)()進(jìn)行校驗(yàn)。
金融衍生交易市場(chǎng)主流交易方式().
()上海黃金交易所開(kāi)業(yè),標(biāo)志我國(guó)黃金市場(chǎng)的正式開(kāi)始運(yùn)作。
不良貸款包括逾期貸款、()、呆帳貸款。
活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息,結(jié)息日為(),次日并入本金起息。