單項(xiàng)選擇題銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，應(yīng)注意收集相關(guān)線索，避免同一個(gè)人再次辦理分拆業(yè)務(wù)，同時(shí)于發(fā)現(xiàn)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局（以下簡(jiǎn)稱“外匯局”）報(bào)告.

A.1
B.3
C.5
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題下列需納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的情況有（）.

A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.小于1等值100美圓的結(jié)匯
C.境內(nèi)卡境外使用后購匯還款
D.客戶持2000美圓現(xiàn)鈔結(jié)匯

2.單項(xiàng)選擇題下列內(nèi)容那些不屬于我國居民（）。

A.我國境內(nèi)的外商投資企業(yè)
B.我國派駐境外的外交機(jī)構(gòu)
C.在境外居住期不滿一年的我國留學(xué)生
D.在我國居留期不滿一年的外國留學(xué)生

4.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人年度限額內(nèi)現(xiàn)鈔結(jié)匯說法錯(cuò)誤的是應(yīng)首先通過“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”核查登記，是否超年度結(jié)匯總額（含本次）（）.

A.審核證件真實(shí)性、有效性
B.在資料原件上批注辦理金額，留存材料復(fù)印件
C.不納入個(gè)人分拆結(jié)售匯“關(guān)注名單”核查

5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人年度限額內(nèi)的購匯或結(jié)匯，可以委托（）辦理。

A.兄弟姐妹
B.同事或朋友
C.單位財(cái)務(wù)人員
D.父母或配偶

最新試題

網(wǎng)上收款業(yè)務(wù)是指在工商銀行開立結(jié)算賬戶的收費(fèi)單位通過網(wǎng)上銀行主動(dòng)收取其哪兩類客戶各類應(yīng)繳費(fèi)用的業(yè)務(wù)（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于銀企互聯(lián)資金歸集下?lián)?，描述不正確的是（）.

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行的客戶身份認(rèn)證采用客戶證書認(rèn)證機(jī)制，企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶證書分為哪兩類（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)上收費(fèi)批量扣個(gè)人業(yè)務(wù)，個(gè)人繳費(fèi)客戶的授權(quán)方式有哪三種（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶可以向其開戶網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)注冊(cè)企業(yè)網(wǎng)上銀行（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)功能分為哪兩類功能（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

某公用事業(yè)單位，前期已在工商銀行開立基本賬戶，因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要向開戶行申請(qǐng)開通企業(yè)網(wǎng)銀（證書版），網(wǎng)點(diǎn)在為該客戶辦理企網(wǎng)過程中，下列描述正確的是（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于企業(yè)手機(jī)銀行的使用，以下描述錯(cuò)誤的是（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行查詢當(dāng)日明細(xì)最多可以查詢（）筆。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行中，以下哪項(xiàng)服務(wù)的年服務(wù)費(fèi)為200元/年（）.

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題