單項選擇題“一般可疑”報告由支行審核，審核時限為（）個工作日。
A.5
B.4
C.3
D.2
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1.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)設(shè)置（）類用戶。
A.4
B.3
C.2
D.1
2.單項選擇題各級行應(yīng)專夾保管客戶風(fēng)險等級分類相關(guān)資料，保管期限暫定為（）保存。
A.3
B.5
C.15
D.永久
3.單項選擇題各級機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新增客戶，開立賬戶之日起（）個工作日內(nèi)完成客戶風(fēng)險等級分類工作。
A.3
B.5
C.10
D.15
4.單項選擇題客戶風(fēng)險等級分為（）個等級。
A.2
B.3
C.4
D.5
5.單項選擇題對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時上報（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告
最新試題
K寶證書暫不收工本費。
題型：判斷題
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。
題型：判斷題
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
題型：判斷題
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
題型：判斷題
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
題型：判斷題
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
題型：判斷題
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
題型：多項選擇題
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。
題型：判斷題
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
題型：判斷題
單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
題型：多項選擇題