A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易報告
D.可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑預警編號
B.大額預警編號
C.風險預警編號
D.篩選預警編號
A.大額預警
B.可疑預警
C.篩選預警
D.風險預警
A.姓名
B.郵編
C.身份證號碼
D.以上都不對
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
最新試題
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務進行驗印，也可對同城票據交換業(yè)務、網點的支付結算業(yè)務等實物憑證進行驗印。
自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構保險柜或金庫保管。
對柜員指紋異常經多次采集仍比對失敗的，經柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
單位存款人申請變更預留公章或財務專用章但因公章或財務專用章遺失而無法提供原預留公章或財務專用章的，應向開戶銀行出具（）等相關證明文件。
各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)新產生的會計檔案類別及保管期限。
主管在進行授權操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。