多項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）實(shí)現(xiàn)的功能（）。

A.實(shí)現(xiàn)存量賬戶的自動評級
B.實(shí)現(xiàn)每日新增賬戶的自動評級
C.實(shí)現(xiàn)客戶風(fēng)險等級結(jié)果在ABIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中查詢功能
D.實(shí)現(xiàn)在ABIS主要交易界面顯示客戶風(fēng)險等級


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1.多項(xiàng)選擇題分行端數(shù)據(jù)補(bǔ)正子系統(tǒng)日常運(yùn)行操作主要步驟包括（）。

A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補(bǔ)正清單

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢分行端數(shù)據(jù)補(bǔ)正子系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)三種業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)采集、補(bǔ)正（）.

A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)交易

3.多項(xiàng)選擇題為提高數(shù)據(jù)報送成功率，減少事后手工補(bǔ)正工作，各行應(yīng)（）.

A.從業(yè)務(wù)源頭抓起，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作
B.嚴(yán)格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)處理方式
D.加強(qiáng)“白名單”的管理

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能有（）.

A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應(yīng)用
D.修改

最新試題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型：判斷題

柜員號管理實(shí)行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。

題型：判斷題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的，銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進(jìn)行處理。

題型：判斷題

系統(tǒng)自動核驗(yàn)未通過的，驗(yàn)印操作員可通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進(jìn)行核驗(yàn)。實(shí)物憑證通過人工輔助方式核驗(yàn)的，需換人復(fù)核，并在實(shí)物憑證上雙人簽章。

題型：判斷題

自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。

題型：多項(xiàng)選擇題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。

題型：判斷題