A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機構(gòu)
D、不予處理
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A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安機關(guān)
A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門
A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
最新試題
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說法哪些是正確的（）
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
在訂立合同時顯失公平的，當(dāng)事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括（）
合同當(dāng)事人就履行期限沒有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）
下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的（）