判斷題自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。屬于可疑交易范圍。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
單位結算賬戶存在下列哪些情況時，系統(tǒng)不允許銷戶（）
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點在領送現(xiàn)操作中的主要風險點有（）
題型：多項選擇題
上繳的現(xiàn)金必須達到“五好”質(zhì)量標準是指（）
題型：多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型：判斷題
收付現(xiàn)金的順序是（）
題型：單項選擇題
單位客戶號下可以建立以下哪幾類賬戶？（）
題型：多項選擇題
業(yè)務用公章的使用范圍是（）
題型：多項選擇題
跨機構其他重要物品調(diào)劑時，接收網(wǎng)點調(diào)入時間為（）
題型：單項選擇題
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
題型：判斷題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員，應登記的登記簿種類為（）
題型：單項選擇題