A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證
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A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
A、基本存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶
B、非預(yù)算單位專用存款帳戶實(shí)行備案制度，開戶行審核同意后，在5個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)“人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“賬戶管理系統(tǒng)”）向人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌?bào)備，無(wú)須報(bào)送紙質(zhì)資料
C、開戶行可以為符合開戶條件的單位開立兩個(gè)及兩個(gè)以上的基本存款賬戶
D、一般存款賬戶用于辦理單位客戶借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付。該賬戶可以辦理現(xiàn)金繳存，也可以辦理現(xiàn)金支取
A、業(yè)務(wù)合規(guī)操作情況
B、尾箱管理情況
C、安全防范情況
D、員工異常行為
A、監(jiān)管員每天必查
B、分理處主任每周必查
C、支行支行主管領(lǐng)導(dǎo)或部門每月必查
D、市分行主管領(lǐng)導(dǎo)或部門每季必查
A、營(yíng)業(yè)終了，對(duì)尾箱的現(xiàn)金核卡大數(shù)，防止尾箱現(xiàn)金大額短缺或被挪用
B、每天監(jiān)管尾箱經(jīng)管人盤點(diǎn)庫(kù)存、核對(duì)帳款，對(duì)尾箱加二鎖（二把鎖的鑰匙分別由兩人掌管）一封人庫(kù)保管
C、堅(jiān)持每星期對(duì)尾箱的現(xiàn)金、實(shí)物進(jìn)行一次徹底的檢查、清點(diǎn)，保證帳款、帳實(shí)相符
D、監(jiān)督尾箱限額的執(zhí)行情況，督促尾箱經(jīng)管人將超限額的現(xiàn)金及時(shí)繳交庫(kù)房
最新試題
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義（）行使債務(wù)人的債權(quán)
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括（）
下列關(guān)于合同效力的哪些說(shuō)法是正確的（）
我國(guó)法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會(huì)及其派出外，還包括中國(guó)人民銀行及其分支。
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說(shuō)法哪些是正確的（）
合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的資金來(lái)源、財(cái)務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠(chéng)信狀況進(jìn)行審查。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）