多項(xiàng)選擇題銀行工作人員對落地業(yè)務(wù)信息進(jìn)行審核,審核的內(nèi)容主要包括()。

A、收款方賬號、戶名是否齊全
B、轉(zhuǎn)出方為單位,轉(zhuǎn)入方為個(gè)人時(shí),所匯款項(xiàng)是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定
C、是否超過規(guī)定限額
D、款項(xiàng)來源與用途是否符合規(guī)定


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1.多項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行應(yīng)急計(jì)劃的評估,包括()。

A、電子銀行應(yīng)急制度建設(shè)與執(zhí)行情況
B、電子銀行應(yīng)急設(shè)施設(shè)備配備情況
C、定期、持續(xù)性檢測與演練情況
D、應(yīng)對意外事故或外部攻擊的能力

2.多項(xiàng)選擇題電子銀行系統(tǒng)安全性的評估,包括()。

A、物理安全和數(shù)據(jù)通訊安全;
B、應(yīng)用系統(tǒng)安全;
C、密鑰管理和客戶信息認(rèn)證與保密;
D、入侵監(jiān)測機(jī)制和報(bào)告反應(yīng)機(jī)制。

3.多項(xiàng)選擇題電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的評估,包括()。

A、電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的適應(yīng)性和合理性
B、董事會和高級管理層在電子銀行安全和風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的職責(zé)
C、電子銀行管理機(jī)構(gòu)職責(zé)設(shè)置的合理性及對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管控能力
D、電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)章制度與操作規(guī)定、程序等的執(zhí)行情況

4.多項(xiàng)選擇題電子銀行內(nèi)控制度的評估,包括()。

A、內(nèi)部控制體系總體建設(shè)的科學(xué)性與適宜性;
B、董事會和高級管理層在電子銀行安全和風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的職責(zé),以及相關(guān)部門職責(zé)和責(zé)任的合理性;
C、安全監(jiān)控機(jī)制的建設(shè)與運(yùn)行情況;
D、內(nèi)部審計(jì)制度的建設(shè)與運(yùn)行情況。

5.多項(xiàng)選擇題電子銀行安全策略的評估,包括()。

A、電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行連續(xù)性計(jì)劃
B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)的安全策略
C、系統(tǒng)測試與驗(yàn)收的安全策略
D、系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)的安全策略