A、非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B、法律禁止的特殊類行業(yè)商戶
C、開業(yè)時(shí)間較短的商戶
D、注冊(cè)地及經(jīng)營場所不在收單機(jī)構(gòu)所在國的商戶
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A、審查該商戶或商戶負(fù)責(zé)人(法人代表)是否已被列入中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對(duì)目標(biāo)商戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并如實(shí)填寫《商戶信息調(diào)查表》,拍攝實(shí)地照片
D、在條件許可的情況下,還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行資信狀況調(diào)查
A、套現(xiàn)
B、洗錢
C、期詐
D、移機(jī)
A、原始交易的長款
B、貸記調(diào)整失誤
C、借記調(diào)整失誤
D、原始交易的短款
A、至營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),由柜員在網(wǎng)銀后臺(tái)管理端執(zhí)行“網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再由客戶自己在第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
B、至營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),由柜員在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行“電子銀行--網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再由客戶自己在第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
C、由客戶自己在個(gè)人網(wǎng)銀執(zhí)行“網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再到第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
D、由客戶自己在手機(jī)銀行執(zhí)行“網(wǎng)上支付—快捷支付開通”后,再到第三方支付平臺(tái)開通“快捷支付”。
A、賬單分期
B、現(xiàn)金分期
C、單筆分期,包括自由分期和靈活分期
D、單筆分期,只包括靈活分期
最新試題
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)包括()。
經(jīng)辦行提供有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料中不應(yīng)包括下列哪一項(xiàng)?()
電子銀行業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理包括以下內(nèi)容()。
同城清算系統(tǒng)主要處理()支付業(yè)務(wù)的清分和軋差。
電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括()。
電子銀行業(yè)務(wù)應(yīng)急處置的機(jī)制和流程一般包括()。
支票上的小寫金額為¥104,190.21,其大寫金額的正確描述應(yīng)為()。
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本要求包括()。
各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外,其他記載事項(xiàng)可以更改,更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由()在更改處簽章證明。
特約商戶申請(qǐng)POS終端,需提交的三證是指().