單項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬屬于（）。

A、內(nèi)外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為


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1.單項選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中柜員錢箱或網(wǎng)點庫款短缺屬于（）。

A、內(nèi)外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為

3.單項選擇題網(wǎng)點負責人每日業(yè)務終了，特別是（）下班前，要認真組織核對賬、表、空白重要憑證和庫款。

A、周末
B、星期五和節(jié)假日前一天
C、周日
D、法定節(jié)假日

4.單項選擇題網(wǎng)點負責人（）檢查本網(wǎng)點“99999錢箱”及柜員錢箱不少于（），（）必須覆蓋到所有柜員錢箱一次。

A、每周、4次、每月
B、每月、4次、每周
C、每月、6次、每周
D、每周、6次、每月